В Страсбург се проведе петият и заключителен кръг от преговорите между Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия, относно използването на финансовите системи в Европейския съюз от организираната престъпност. След седем часа драматични обсъждания, съгласие бе постигнато по два въпроса – директивата за предотвратяване на използването на европейската финансова система за пране на пари и финансиране на тероризма, както и регламента за информацията, необходима при трансфера на финансови средства. Българският евродепутат Емил Радев бе член на преговорния екип на Европейския парламент в качеството си на докладчик в сянка от Групата на ЕНП по втората тема.

Регламентът за информацията, необходима при трансфера на финансови средства, предвижда финансовите институции, които извършват парични преводи, да събират подробна информация за изпращача и получателя на тези преводи - име на клиента, банкови данни, име и адрес на банката, ако плащането минава поне веднъж през институция извън Европейския съюз. За плащания, извършени изцяло в рамките на ЕС, се предвижда олекотен режим. Нововъведение е и задължението на междинни посредници на плащанията да събират и съхраняват данни за изпращача и получателя на плащането, като спазват европейското законодателство за защита на личните данни. Целта е регламентът да спомогне за по-лесното установяване на съмнителни плащания и преводи към терористични организации и организирани престъпни групи. 

Вторият документ, обсъждан по време на преговорите - директивата за борба с прането на пари, предвижда създаването за централен регистър, съдържащ информация за крайните бенефициенти на корпоративни и юридически лица, както и на доверителни фондове. Регистърът ще бъде достъпен за звената за финансово разузнаване на държавите-членки, за      т. нар. длъжни образувания като банки, както и за лица, които могат да демонстрират законен интерес като напр. разследващи журналисти. Те ще могат да получат пълна информация за собственика.  Директивата изяснява и правилника за политически застрашените лица, които са хора с висок риск за корупция поради политическите си позиции - държавни глави, членове на правителства, съдии от Върховния съд, депутати, членове на техните семейства. При бизнес отношения с тези лица, те трябва да доказват източника на своите средства.

Емил Радев коментира, че приетите документи ще доведат до повече прозрачност в бизнес отношенията и сделките, ще намалят сериозно възможностите за измами, пране на пари и укриване на данъци, както и ще допринесат към гарантиране сигурността на Европа. "В момент, когато целият свят предприема сериозни мерки срещу финансирането на терористични организации, Европейският съюз доказва своята ангажираност с борбата срещу тероризма чрез засилване следенето на съмнителни финансови транзакции. В същото време, за страни катЍ ? България, които трябва да продължат борбата с организираната престъпност, тези документи ще улеснят прихващането и прекъсването на финансовите потоци на криминални групи", допълни българският евродепутат.

Постигнатото споразумение предстои да бъде одобрено от Съвета и от комисиите по правосъдие и вътрешен ред и икономически и парични въпроси на ЕП, преди да бъде окончателно гласувано в пленарна зала през 2015г.