Според българския евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев четвъртият законодателен пакет на ЕС за борба с прането на пари е изключително важен, защото той ще доведе до повече прозрачност в една все по-сложна финансова система и би предотвратил множество възможности за измами. Това заяви той в качеството си на докладчик в сянка за ЕНП за борбата с прането на пари и финансирането на организираната престъпност и тероризма по време на дебат в пленарна зала във вторник, посветен на темата, в който участие взе Вера Юрова, комисар по въпросите на правосъдие и защита на потребителите. Законодателният пакет за борба с прането на пари бе приет единодушно в сряда с нито един глас „против“ и „въздържал се“.

Емил Радев определи постигнатите споразумения за Централен регистър на бенефициентите от дадена компания, за включването на данъчните престъпления в обхвата на пакета, за по-строг контрол върху финансови трансфери, както и за задължението на междинните платежни посредници да сътрудничат с компетентните органи като важни нововъведения в европейското законодателство. Според Радев, тези мерки ще позволят да бъде изяснена собствеността на фирмите и да има повече прозрачност в бизнес взаимоотношенията, което ще доведе до укрепването и функционирането на единния пазар на ЕС. Българският евродепутат от ГЕРБ допълни, че ще бъде улеснено проследяването на финансирането на организираната престъпност и тероризма, което е от значение в сегашната обстановка на терористична заплаха над Европа и бе препотвърдено като приоритет в Програмата за европейска сигурност, приета в края на м. април. Емил Радев от ГЕРБ представи данни на ООН, според които прането на пари коства около 2.7% от световния БВП или около 1.6 трилиона долара на година. ''Реално цената е много по-висока, защото организираната престъпност и тероризмът, които са финансирани чрез пране на пари, засягат живота и съдбите на милиони хора по света", допълни той.

Четвъртият пакет за борба срещу прането на пари се състои се от две предложения: Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване на използването на финансовата система на ЕС за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно информацията, придружаваща парични преводи. Регламентът за информацията, придружаваща парични преводи, предвижда финансовите институции и междинни посредници, които извършват парични преводи, да събират подробна информация за изпращача и получателя на тези преводи, ако плащането минава поне веднъж през институция извън Европейския съюз, като спазват европейското законодателство за защита на личните данни.

Директивата за борба с прането на пари от своя страна предвижда създаването за централен регистър, който да съдържа информация за крайните бенефициенти на корпоративни и юридически лица, както и на доверители фондове. Регистърът ще бъде достъпен за звената за финансово разузнаване на държавите-членки, за т. нар. длъжни образувания като банки, както и за лица, които могат да демонстрират законен интерес като напр. разследващи журналисти. Директивата предвижда и политически застрашените лица (хора с по-висок от обичайния риск за корупция поради политическите си позиции) да доказват източника си на средства при бизнес отношения.