Глобално международно разследване в 11,5 млн. документа разкрива 214 488 компании в 21 офшорни зони на клиенти от 204 страни, съобщава „24 часа”, [3] който е българският партньор в глобалното разследване на екип от Международния консорциум на разследващите журналисти - (ICIJ). Само един български журналист участва в голямото разследване на международния консорциум - Алексения Димитрова.

Поне 50 компании, 6 фирми посредници, 16 собственици и 78-ма акционери от София, Пловдив, Банско, Плевен, Стара Загора, Варна, Севлиево, Правец, Монтана, Созопол, Панагюрищe, Габрово, Русе са били свързани с офшорни регистрации на Бахамите, Сейшелите, Антила, Панама, Ниуе и Британските виржински острови.

Още поне 100 са били директори, пълномощници, адвокати, или ликвидатори. Сред тях e имало и чужденци, които живеят или притежават паспорти в България, както и българи, които живеят в чужбина.

Международният консорциум на разследващите журналисти във Вашингтон съобщи, цитиран от БНТ, че ще публикува в началото на идния месец пълния списък с компаниите и лицата, свързани с разследването на изтеклите от панамска юридическа фирма документи за финансовите машинации на богати и известни личности от цял свят.

В списъците фигурират десетки сегашни и бивши световни политици, както и бизнесмени, престъпници, знаменитости и спортни звезди. Обемът на изтеклата информация е такъв, че повечето световни информационни агенции бяха публикувани от повече от 100 медии по света, участвали в разследването.

Данните бяха предоставени първо на германския вестник "Зюддойче Цайтунг" преди около година от анонимен служител в панамската адвокатска фирма "Мосак Фонсека", основана от родения в Германия Юрген Мосак. Тя има филиали по целия свят и според вестника е един от най-големите създатели на "кухи фирми".

Международният консорциум на разследващите журналисти заяви, че изтеклите вътрешни документи съдържат информация за 214 488 офшорни компании, свързани с хора в повече от 200 държави и територии. Получените в продължение на няколко месеца от "Зюддойче Цайтунг" 2,6 терабайта данни, които могат да се поместят в 600 DVD-та, са няколко пъти повече от предишните разкрития за офшорни компании, публикувани от Уикилийкс през 2013 година.

Повече може да прочетете на страницата на „24 часа” [4], както и на страницата на разследването [5].

Мрежа, свързана с Владимир Путин, скатала 2 милиарда долара в офшорки. [6]